根据自治区党委统一部署，2015年7月30日至10月15日，自治区党委第五巡视组对广西旅游发展集团有限公司（下称“集团公司”）进行了巡视。10月23日，自治区党委巡视组向集团公司反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将整改情况予以公布。

　　一、坚决把整改落实工作作为重大政治任务抓紧抓好

　　集团公司党委高度重视自治区党委巡视组反馈意见的整改落实。一是反馈会一结束，集团公司党委书记、董事长庞文达立即召开领导班子会议，对巡视组的反馈意见进行深入学习讨论，分析问题，剖析原因，研究整改措施。二是集团公司党委及时组织研究制定下发《关于自治区党委第五巡视组反馈意见整改落实方案》，并于11月3日召开落实自治区党委巡视组反馈意见整改工作动员会，集团公司总部全体人员和各子公司负责人参加，党委书记庞文达就全面做好巡视整改工作作动员部署。庞文达强调，这次巡视工作既是对集团党风廉政建设的一次“整体把脉”，也是对集团各级领导班子和领导干部队伍的一次“全面体检”，集团公司各级党组织和广大党员管理人员一定要提高认识，端正态度，对巡视组提出的整改意见“照单全收”、坚决照办，以高度负责的态度、坚强有力的措施，切实抓好整改。特别是在执行廉洁纪律和工作纪律方面存在的问题，集团公司要成立专门工作组进行认真核查，各部门、各子公司和直属单位要认真对照整改方案逐项逐条整改落实，纪检监察部门要加强监督检查，形成上下联动、齐抓共管、合力攻坚的工作局面。

 

　　二、切实抓好巡视组反馈意见的整改落实

　　（一）在执行政治纪律和政治规矩方面

　　1.关于“集团党委对履行主体责任以及纪委履行监督责任重视不够，党风廉政建设责任制落实不够到位”问题。一是及时出台制度。制定了《中共广西旅游发展集团有限公司关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施办法（试行）》，明确党委主体责任、党委书记的第一责任和班子成员“一岗双责”的要求，明确纪委和纪委书记的监督责任。制定了《落实年度党风廉政建设主体责任和纪委监督责任的任务清单》，将责任细化分解，明确负责领导、责任部门和责任人、整改时限等。督促集团各级党组织主要负责人和班子成员认真履行“一岗双责”，一级管好一级，层层传导压力。

　　二是开展约谈。11月上中旬，针对巡视反馈的问题，庞文达分别约谈了班子其他成员，明确指出存在的问题，要求认真履行“一岗双责”，特别是要求纪委要坚决落实监督责任，加大正风肃纪和查处腐败案件工作力度。纪委书记谭浩华约谈了问题较多的子公司负责人，指出了各企业在作风建设和工作方面存在的突出问题，要求企业坚决落实党风廉政建设主体责任，务必廉洁从业。

 

　　三是强化落实。集团党委在党委会议、中心组学习、党政联席会议等多种场合，一贯强调要全面落实党风廉政建设主体责任。在各季度的经济运行分析会上，庞文达都要求把各子公司的党建工作纳入领导班子和各级管理人员的年度考核中，并将考核结果作为表彰奖励、选拔任用的重要依据。年初和年中分别召开一次党风廉政建设工作会议，集团班子领导出席会议，庞文达书记作讲话、提要求。集团党委成立督查组，对各部门、各子公司和直属单位主要负责人落实“一岗双责”情况进行检查，发现9个方面的问题，督促立即整改。针对违反财经纪律比较突出，在重大投资、工程项目管理、贸易决策中执行制度不严格等问题，组织开展财务、贸易、工程建设等集中检查和整治活动，共健全完善相关管理制度32项。

 

　　四是开展廉洁从业教育。组织党员干部职工专题学习党的十八大以来中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的部署要求，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。结合“三严三实”专题教育，庞文达书记为全体员工上廉洁从业专题党课；开设专题学习教育手机短信，截至12月22日，集团党委已推送手机短信229条。利用农晓文、张聪等违纪违法案例开展警示教育。组织观看《作风建设永远在路上——落实八项规定精神正风肃纪纪实》、《信念崩溃纪律涣散的悲剧人生——毛绍烈腐败案件警示录》等电教片，聚焦严守党的纪律，深刻汲取教训、引为戒鉴。

　　五是强化纪检监察审计监督责任。加强对八项规定落实情况的监督检查，其中检查公务用车情况3次，在重要时间节点给集团各级领导发送廉政提醒短信160多条。坚持有案必查，收到信访件2件，经过现场了解、核实情况，因反映情况不实作了结处理；发现实业公司可能存在因工作人员失职被骗的案件，现正在调查中。对下属海岛、城投实业等5家子公司进行了审计，提出意见建议18条，并督促抓好整改。对城投实业公司钢材售款追缴、冠岭山庄二期工程钢材甲供等7个项目开展效能监察，进一步规范公司管理。

　　六是狠抓基层党建。在建立新经营管理组织的同时，及时成立党支部，实现基层党组织全覆盖。注重把政治素质好、工作能力强、想干事、能干事、干成事、群众公认的党员选拔到支部书记岗位，目前，集团下属所有一级、二级全资和控股子公司均已成立党支部。加强纪检监察机构和队伍建设，从自治区纪委选调一名正处长级干部任集团公司纪检监察审计部部长，为一级、二级子公司配备纪检监察专员。

 

　　2.关于“ 集团对下属公司造成资产损失问题责任追究不到位”问题。一是建立责任追究制度。根据《自治区国资委监管企业资产损失责任追究暂行办法》(桂国资发〔2012〕152号)的规定,已研究起草切合集团公司实际的责任追究办法，明确岗位工作职责和责任追究的内容、范围、责任划分、处罚等，待征求意见和集团党政联席会议审议后印发实施。

 

　　二是开展责任追究的清查工作。认真梳理近年来下属公司在经营管理中存在或者可能存在资产损失的业务，发现有3家子公司管理人员和其他有关人员存在明显的责任过失及资产损失问题，对中盛公司经营化肥业务不负责任造成损失的责任人进行党内警告，其他正在逐项核实资产损失的具体数额，待核清后，立即严肃追究相关人员的责任。涉嫌犯罪的移送司法机关处理，决不迁就、决不姑息。

　　（二）在执行廉洁纪律方面

 

　　1.关于“点多线长,产业布局广,投资规模大,下属公司管理层级多,投资管理、资金管理、工程项目管理以及资产处置、资本运作等方面存在漏洞”问题。一是建立健全管理制度。制定完善了集团公司《董事会议事规则》、《党政联席议事规则》、《“三重一大”决策制度实施办法》和《合同管理办法》、《财务管理办法》、《工程建设项目招标管理办法》、《投资管理暂行办法》等，对投资管理、资金管理、工程项目管理以及资产处置、资本运作等方面进行了规范，对堵塞经营管理漏洞起到了关键作用。下一步将建立对决策的考核评价和后评估制度，建立和完善决策失误纠错改正机制和责任追究制度。

　　二是加强风险防控。进一步完善重大事项报告制度，明确重大事项的内容、报告的范围和程序、违反规定的处理等。制定《集团董事会风险防控规则》，成立3个专门委员会，分别对投资管理、经营风险、薪酬与考核中的重大风险事项进行审议，为董事会决策提供依据。

 

　　三是加强对关键环节的监督。建立子公司一级招标小组，落实专职或兼职监察员，实行全过程和全方位监督。审计部门加强工程结算检查和监督、付款审核，重点检查是否有多收方、多结算的行为。加强对贸易合同进行审查，明确和强化法务、审计、财务等部门职责，审查贸易客户的相关资料、财务状况，审核合同是否满足对贸易风险管理的要求，做好贸易业务风险防控排查工作。

 

　　四是整合组织结构，减少企业管理层次。对三级以下符合主业发展方向和企业总体发展战略要求，具有较强竞争力的企业，通过无偿划转、产权转让等方式提升管理层级。对所属企业中经营业务雷同、存在不必要竞争的企业，通过合并等方式重组整合，调整组织结构，推进所属企业的专业化，实现规模效益。

 

　　2.关于“集团管理人员违纪违法问题较为多发”问题。一是召开原管理人员违纪违法案件分析会。深刻剖析违纪违法问题产生的原因，提出了加强企业党的建设、推进“两个责任”全面落实，加强思想教育、筑牢拒腐防变思想防线，建立现代企业制度、健全监督约束激励机制，加大纪律审查力度、突出问责追究，深化企业改革创新、强化管理人员队伍建设的整改对策，细化整改措施，将整改责任落实到集团分管领导、部门和具体责任人。

 

　　二是开展专项教育活动。10月下旬，集团公司部署开展廉洁从业自查自纠专项活动，利用2个月的时间，结合“三严三实”专题教育，在全体员工中开展“守纪律、敢担当、善成事”集中教育活动。每位党员都结合工作实际手写了一篇心得体会，增强了党员干事创业的积极性和责任心。

 

　　三是开展中层管理人员集中谈话。11月3日，集团党委庞文达召开由领导班子成员、本部中层领导和各直属单位、各子公司（包括全资、控股子公司）主要负责人参加的集体约谈会，对狠抓“两个责任”的落实、抓班子带队伍、进一步加强企业经营管理和廉洁从业提出了具体要求。12月中旬，结合民主生活会，庞文达与领导班子成员、班子成员相互之间以及班了成员与中层管理干部进行了交流交心的谈话。

 

　　四是加强廉政档案管理。建立和完善本企业中层以上领导人员廉洁档案，包括每年按规定向上级党组织报告的个人投资持股、兼职取酬、职务消费、配偶子女从业等方面有关事项以及任前廉洁谈话、述职述廉、重大事项报告等，及时了解及时了解是否存在从事关联交易、违规经营及受惩戒等情况。

 

　　（三）在执行组织纪律方面

 

　　1.关于“集团对干部选拔任用程序执行不够严格，在提拔使用中层管理人员过程中听取有关方面意见不够”问题。一是完善干部选拔任用制度。出台《管理人员选拔任用管理暂行办法》、《员工管理暂行规定》等制度，基本建立了集团公司科学的选拔任用管理人员工作机制。

 

　　二是严格执行重要人事任免的规定程序。集团公司党委始终坚持党管干部原则，坚持正确的用人导向，严格执行干部选拔任用原则、标准和程序，严格把好动议、民主推荐、组织考察、讨论决定、任前公示、任职审批等关键环节，不断提高干部选拔任用工作水平。集团党委根据工作需要和中层岗位实际提出人事任免动议，人力资源部根据干部队伍情况提出初步意见；党委在一定范围内酝酿，形成工作方案，并征求纪检监察审计部门的意见；领导班子成员之间进行沟通后列为议题上会审议。会议由党委书记召集和主持，班子成员进行充分讨论，坚持按照少数服从多数的原则进行决策。

 

　　三是拓宽选拔任用干部的渠道。除了从集团内部提拔干部，还面向社会公开招聘或选调优秀人才。2015年从南宁市、玉林市、钦州市、贵港市、桂林国家高新区、自治区机关、广西电视台等区市有关部门引进了8名中层管理人员。这些引进或新提拔任用管理人员工作表现良好，受到领导和员工的好评。

 

　　四是严格把好干部考察关。坚持走群众路线，把民主推荐、民主评议作为选拔任用干部的重要途径和依据。选拔中层管理人员时，除了听取本公司本部门的领导和员工的意见，还要听取与其有业务往来的子公司和其他部门员工的意见；公开引进管理人员时，派出考察组到其所在单位进行全面了解与考核。今年先后派出5个考察组分别到桂林、三江、玉林、南宁、贵港等地对拟引进干部进行考察，确保选准选对人。

 

　　五是加强干部管理工作。针对个别子公司在员工纪律管理、薪酬管理工作中存在的薄弱环节，集团公司制定了《劳动纪律管理暂行办法》，对员工的工作纪律、考勤、请销假程序、奖罚等作出明确规定，以严明的纪律规范和约束员工的行为。年内组织了多次工作纪律抽查，对7名违反劳动纪律的员工进行了处理，对下属海岛公司一名长期离岗不上班且未按规定办理请假及审批手续的员工，作了辞退处理。

 

　　（四）在执行群众纪律、工作纪律和生活纪律方面

 

　　1.关于“集团及下属公司违反财经纪律问题比较突出”问题。一是开展专项检查和治理活动。10月26日起，集团公司审计部门对子公司财务情况进行了一次专项检查，全面审核2014年1月以来各公司财务支出情况，查找存在的问题。对发现的问题及时提出整改建议，如出差人员机票不与住宿、伙食补助同时报账的问题，现已进行了纠正。

 

　　二是进一步完善财务管理制度。加强对公司财务管理和资金使用的监督，成立旅发集团财务结算中心，进一步完善《财务管理办法》、《差旅管理暂行办法》、《业务接待管理办法》等管理制度，对集团各个公司的财务实行制度化、规范化管理，完善财务支付审批程序，严禁公款私存和公司账务弄虚作假。对子公司的账户实行收入户和支出户分开管理。收入户实行三级审核，最终审核权在集团公司财务中心；支出户实行二级审核。子公司所有支出均在预算下报集团财务中心审批后再行支付。

　　三是加强财务制度的运行管理。为提高财务管理和预算水平，11月集团举办了财务会计人员专题培训班，邀请兄弟集团财务专家授课。同时集团明文要求，要严格落实财务管理的各项制度，班子成员不得将个人消费开支票据拿到下属公司报销，下属各子公司严禁自行发放各类补贴，工资发放要严格按照集团公司薪酬管理办法执行。旅发集团成立后，节假日发放过节费均统一纳入员工工资总额管理，不再有员工工资总额超发现象，且从2015年2月起，集团已停止给员工发放过节费。从2015年10月份起，集团交通补贴、通讯补贴已按有关规定进行整改。

 

　　四是规范固定资产管理。制定统一的固定资产采购申请、到货验收、领用出库手续清单，对公司现有的固定资产进行全面盘点登记，责任落实到使用人，手续不全的在清点后补全全部手续。财务部门定期进行盘点，确保做到采购有申请、到货有验收、领用出库有记录等。

　　2.关于“一些下属公司存在违反中央八项规定精神”问题。一是规范公务接待。严格执行集团制定的《业务接待管理办法》，限定接待范围，规定接待标准，完善财务报销审批程序，加强监督检查。必要的公务接待都安排在公司饭堂按标准用餐，不允许上高档菜肴和烟酒。在公务交往中，不允许用公款购买礼品和土特产送给有工作关系的单位和个人。根据工作性质和特点，集团给各子公司规定了全年的接待费用，总开支不得超出预算总额。

 

　　二是加强公车管理。集团出台《公务车使用管理办法》，所有公车全部统一调配使用，下属子公司负责人原则上不配备公务用车。因工作需要确需配备公务用车的，不得领取交通补助费。节假日期间加强对公车的监督检查，防止违规私用。2013年5月盛旅实业公司违规购买超标准的汽车于2014年2月20日按原价卖出，已整改到位。

 

　　3.关于“一些下属公司在重大投资、工程项目管理、贸易决策、重大资金使用上执行制度不严格，因决策失误、管理不善、违规操作等原因，导致国有资产蒙受重大损失”问题。一是调整经营模式。根据集团公司现状和发展战略，对投资项目进行梳理，重点开拓“轻资产重运营”的经营模式，增加现金流，使投资行为逐步转变到增加企业造血功能、增强产业发展活力、提高企业经济效益的轨道上来。

 

　　二是加强投资管理和风险管控工作。集团董事会成立了风险管理委员会，出台了《投资管理暂行办法》和《风险管控规则》，旨在确保项目决策、项目审批、资金管理和项目后评价等各个环节的工作程序科学合理，防范风险的发生。充分发挥风险管理委员会的作用，所有的重大项目、股权融资、大宗货物交易等必须经过风险管理委员会审议后，再提交集团公司董事会审议，加强项目的可行性论证。

 

　　三是尽快处理决策失误项目的遗留问题。盘活现有资源，科学论证，深入调查，重新评估，对确定重新启动项目存在的问题，做到立行立改，狠抓落实。湖南靖港古镇项目，与湖南省长沙市望城区政府进行进一步的磋商洽谈，争取有利政策，达成良好合作，减少资产损失。“防城港市一越南下龙湾”海上航线项目，作为民事诉讼案件法院准备开庭审理。上思布透温泉项目，决定终止项目投资开发，正在与上思县政府协商，收回已支付上思县土地预付款。南宁民歌湖演艺剧场项目、东盟旅游精品购物中心项目已终止开发。

 

　　四是加强贸易业务管控。明确规定要与实力强的大公司开展贸易业务，不做没有抵押的业务。坚决不做虚假贸易和融资性贸易。

 

　　五是清理应收账款。10月份起，集团公司组织审计、财务、实业公司等共同清理、催收贸易业务中的应收账款。对于久拖未结的应收款，已启动或准备启动司法程序，通过法律途径解决欠款拖欠问题。尽快处理盛旅公司库存的白酒及化肥、山茶油等贸易，处理城投实业公司涉及民事诉讼的3项业务，尽量挽回或减少损失。

 

　　4.关于“资产负债率高，面临较大债务风险和投资经营风险”问题。一是加快整合旅游资源，做大资产规模，增加现金流。通过收购、兼并、重组等方式，在全区整合一批禀赋高、前景好的旅游资源，尽快形成产能，产生现金流，尽快改善经营状况和融资条件。

　　二是争取政府资产注入，改善资产负债结构。向自治区人民政府请求，协调以旅发集团为平台，争取自治区各有关部门按照“突出重点、先易后难、分批注入”的原则，将与旅游产业发展相关的国有资产或资源进行整合，将部分优质的可经营性的旅游资源如酒店、旅行社、民族工艺品的设计、研发企业、与城建相关的资源及其他优质资产注入旅发集团，做大旅发集团资产总量，提升净资产规模，降低负债率，改善资产负债结构，顺利推进棚户区改造贷款工作，支持提升旅发集团融资能力。目前，自治区党委、政府已决定将南宁饭店、凤凰宾馆划归旅发集团管理。

 

　　三是加大招商引资力度，缓解资金压力。以控股、参股等多样化模式进行招商引资，大力发展混合所有制经济形式，积极吸纳非公资本，缓解资金压力。学习民企完全市场行为运作企业的优点，加速去行政化，迅速提升市场竞争力，借力改造企业自身短板，加速改善企业经营状况。

 

　　四是加快推动成立广西旅游产业发展基金，支持旅游项目投资。加强与自治区人民政府沟通，推动政府尽快决策，以旅发集团为平台，利用政府财政引导资金，吸引社会资本参与，设立广西旅游产业发展基金。通过产业投资基金杠杆作用，撬动更多的产业资本与社会资本，解决旅发集团的项目投资资金需求。

 

　　五是强化风险评估，防范融资风险。在融资业务全过程开展风险评估工作，对融资主体的现金流状况、资产状况、偿债能力、金融产品的特点、担保风险等进行全面评估，选择合适的金融产品以满足经营需要，确保获得资金，确保集团各级单位在金融机构中的优良信用等级。

 

　　三、继续巩固和深化整改工作成果

 

　　针对自治区党委第五巡视组指出的问题，经过两个月的努力，集团公司巡视整改工作取得了初步成效，但这仅是全面整改工作的一个起点，整改中还存在着许多有待解决的问题，如有的部门或下属企业整改工作进展缓慢，有的项目整改不到位，有的项目整改抓不住重点等。集团公司将以这次巡视整改作为改进作风、推动工作、促进发展的重要契机，以踏石留印、抓铁有痕和钉钉子精神，进一步抓好各项整改措施的落实。

　　一是强化整改工作的主体责任。集团党委带头并督促各个党支部加强对整改工作的领导。继续深入组织学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别要重点学习关于党要管党、从严治党的部署要求，在自治区党委巡视工作领导小组的指导下，严格对照巡视反馈意见要求，举一反三，标本兼治，坚持不懈抓好整改落实工作，以实际成效取信于广大职工群众。

　　二是加大整改工作力度。坚持目标不变、力度不减，对巡视整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，坚决防止出现反复、坚决防止问题反弹，巩固整改成果。对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。

　　三是严格执纪监督问责。认真履行集团纪委的监督责任，进一步推进“三转”，配齐配强纪检监察审计部门工作人员，加大领导人员离任经济责任审计力度，紧盯容易出现问题的关键部门和关键岗位，发现一个查处一个，绝不姑息，始终保持高压态势，严肃处理违纪违规行为。

　　四是抓好建章立制。认真对照巡视组反馈意见，结合集团公司和下属企业的实际，不断健全机制制度，扎紧制度的“笼子”。 进一步建立健全领导班子集体决策制度、选人用人制度、资金集中管理制度、内部监事会工作制度、风险管控制度等，建立健全法务部门全面参与生产经营的制度机制，提高依法治企能力。

　　五是加强改革创新。全面总结分析近年来集团公司发展过程中的经验教训，以巡视发现的问题为导向，进一步理清发展思路，加强企业改革和创新，以整改落实推动企业持续健康发展，以各项目标任务完成情况检验整改成效。

 

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0771-5352699；电子邮箱：lfjtjjjcsjb@163.com；来信地址：南宁市中越路7号东盟财经中心B座516室，邮编：530022。

 

　　　　　　　　　　　　　广西旅游发展集团有限公司
         　　　　　　　　　　　　　　　2016年1月14日



 

编辑：符劲