数字赋能是提升监督质效的“强引擎”。自治区纪委监委驻北投集团纪检监察组强化系统思维，将大数据监督融入案件查办全过程，在开展贸易领域“逢亏必查”专项整治过程中，深入剖析案发规律，结合办案经验，构建贸易领域监督大数据模型，推动贸易业务监督从事后被动补救转向全流程主动盯防，形成“事前预判、事中监控、事后复盘”的完整闭环。

　　贸易业务资金流量大、市场波动强、信用风险高、参与主体多元，是国有企业经营风险的高发地带。“传统人工核查方式面对海量合同和复杂关联关系，难以穿透识别隐蔽的融资性贸易、循环贸易等问题，还易出现监管漏洞，大数据监督平台能从繁杂数据中精准锁定可疑信息、深挖问题关联，实现监督从线下到线上、事后到事前的转变。”该纪检监察组相关负责人介绍。

　　强化数据共享应用，是实现数据赋能监督的基础和关键。该模型全面收录了北投集团直属贸易企业长期积累的业务规则指标和各类贸易损失案件、事件的风险点，同时打通合同管理、贸易管理、财务、资金等内部系统，并接入工商、司法等外部海量数据资源。通过多维数据的碰撞比对，将异常信息与监督需求精准衔接，使过去隐匿在繁杂单据背后的隐蔽违规行为得以暴露在阳光下。

　　此前，该纪检监察组在开展贸易领域“逢亏必查”专项整治过程中，收到反映下属企业物资公司的贸易业务遭到合同诈骗，造成重大国有资产损失风险的问题线索。该纪检监察组运用监督模型对相关贸易业务开展数据筛查和穿透分析，循线深挖，揪出一批党员领导干部与贸易关联方人员存在不正当经济往来、涉嫌违反中央八项规定精神等问题线索。不仅如此，模型预警还协助物资公司提前介入一笔煤炭贸易异常，并及时采取措施冻结对方账户，有效避免了国有资产流失。

　　依托大数据模型，该纪检监察组构筑了贸易业务全流程监督的“三道防线”，突出事前预判，对交易对手资质、历史履约情况等进行智能评估，从源头阻断风险；强化动态监控，在业务执行过程中实时追踪货权流转、价格波动、账期变化等关键指标，对异常波动即时预警并处置销号；推动事后追责，聚焦贸易损失风险事件中的异常账期、无担保大额预付款、上下游权利义务不匹配等违规特征，精准锁定问题线索，严肃查处监管失职失责及背后的不正之风和腐败问题，同时推动案发单位以案促改、以案促治，深挖制度漏洞、补齐管理短板，持续净化行业风气。2025年以来，监督模型累计发出预警信息26条，深挖彻查违规贸易案13件，其中“室组地”联合办案采取留置措施2人，追责问责10人，挽回经济损失6920万元。

　　从“人防”到“技防”，从“事后查”到“全程管”，驻北投集团纪检监察组以大数据模型为支点，推动了贸易监督体系的整体升级。下一步，该组将持续优化模型算法、拓展应用场景，深化数据资源整合，以更精准、更高效的监督为国企贸易业务高质量发展保驾护航。（自治区纪委监委驻北投集团纪检监察组）

编辑：杨意超